Астраханская таможня и УФСБ по Волгоградской области выявили схему вывода денег за границу. Уголовное дело возбуждено против 43-летней руководительницы ремонтно-строительной компании и других неустановленных лиц.
По версии следствия, с июля по октябрь 2024 года с расчётного счёта компании на счёт нерезидента в Кыргызстане перевели 18,8 млн рублей. Для этого к внешнеэкономическому контракту приложили подложные документы.
Дело возбуждено по пунктам «а» и «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Это валютные операции с подложными документами в крупном размере, совершённые группой лиц по предварительному сговору.
Следствию предстоит установить всех участников схемы. Имя фигурантки не называют.
По данным Астраханской таможни
По материалам: МК в Астрахани, АиФ-Астрахань, Астрахань 24
